UIF va contra Peña Nieto

Por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, al menos así lo informó durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde también dijo que dicha investigación comenzó desde el 20 de octubre del pasado año.

Durante dicha conferencia, el titular de la UIF mencionó que la denuncia se dio a raíz de la detección de un esquema donde Peña Nieto habría recibido más de 26 millones de pesos por medio de transferencias internacionales entre 2019 y 2021.

Al parecer, las transferencias habrían sido realizadas por un familiar del exmandatario, de igual forma Gómez Álvarez, mencionó que Hacienda detectó que entre 2013 y 2022 fueron efectuados retiros por 189 millones de pesos y depósitos por 47 millones de pesos, de estos montos destacan 36 millones de pesos de los cuales no sabe la fuente.

Además, también mencionó que Peña Nieto tiene vínculos con dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras, Gómez Álvarez afirmó que una de estas empresas “le deposita a un socio y familiar del exmandatario la cantidad de 35 millones de pesos y este retornó la cantidad de 22.8 millones a la misma empresa”, cabe mencionar que el expresidente también es accionista de dicho ente económico.

En total la UIF detectó 261 transferencias internacionales con un monto total de 1,557 millones de pesos, 4 millones de dólares y 164 mil euros, por lo que la FGR ya abrió una carpeta de investigación.