HERMANO DE ALITO APARECE EN PRESUNTA RED DE EMPRESAS FACHADA

AL MENOS UNA HABRÍA TRANSFERIDO AL EXGOBERNADOR

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigaron supuesta red de empresas fachada presuntamente vinculada con el hermano de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asegura investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Reportaje de Eduardo Buendía publicado hoy por Aristegui Noticias, da a conocer la serie de transacciones millonarias entre Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas y su hermano Alito.

Lo anterior despertó sospechas de las autoridades, que además investigaron la compra de inmuebles en zonas de lujo de la Ciudad de México. Los traspasos millonarios se hicieron “en momentos clave en la carrera política del priísta”.

De acuerdo al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, Emigdio es titular de EMC Metering Systems S.A. de C.V., y Flow Control Instrumentation S.A. de C.V.

Además, bases de datos públicos de Estados Unidos, revelan que constituyó ahí las sociedades EMC Metering Systems Inc y First International Flow Control Inc.

Al menos una de estas empresas fue utilizada aparentemente para transferir recursos a Alito “a través de su allegado”, mediante el uso de terceras empresas como Power Petroleum de México, S. A. de C. V., dice el reporte.

Esta última habría recibido en julio de 2019 cuatro depósitos de EMC Metering Systems por cuatro millones de pesos, los cuales traspasó a otras empresas que, a su vez, los ingresaron en una cuenta de Emigdio y luego fueron transferidos a su hermano Alejandro.

Este movimiento financiero habría ocurrido cuando el entonces gobernador de Campeche pidió licencia para buscar la dirigencia nacional del tricolor.

En tanto, la UIF habría rastreado movimientos sospechosos de Emigdio en 2016 y 2017, cuando hizo depósitos por 67 millones de pesos a una cuenta de Banamex, de la que transfirió más de tres millones a una compañía catalogada como posible empresa fachada y cuatro millones más a una cuenta de “Alito” en el banco Multiva. La operación habría sido calificada como irregular.

El reportaje refiere que Emigdio Moreno es ingeniero químico petrolero y se dedica a la venta y exportación de bombas hidráulicas enfocadas a toda industria, en especial la petrolera.

Buendía menciona que tanto la UIF como la FGR investigaron siete propiedades, seis en la Ciudad de México por más de 40 millones de pesos y una más en Houston, Texas, Estados Unidos, que el hermano de Moreno habría adquirido.

Tres de los inmuebles de la capital mexicana se ubican en Polanco, una zona de alta plusvalía, y los otros dos en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.

Según la investigación de MCCI, uno de los inmuebles de Polanco es un departamento de 116 metros cuadrados adquirido en 2017 en 5.8 millones de pesos, mediante crédito hipotecario. Hoy valdría el doble.

Otra propiedad es una casa de 406 metros cuadrados comprada en 2013 por más de 15 millones de pesos, también a través de un crédito, y también habría comprado un departamento de 82 metros cuadrados en 2019 por más de cuatro millones de pesos, con otro crédito hipotecario.

A estos inmuebles se suman otro de 195 metros cuadrados con valor de 10 millones de pesos, bajo esquema de copropiedad con otras dos personas que le cedieron su parte en 2019; un departamento de un millón 912 mil pesos, cerca de la Alameda Central de la Ciudad de México, y una casa en la Alcaldía de Miguel Hidalgo con valor de tres millones de pesos, sede de EMC Metering Systems.

En el caso de la casa de Houston, la habría comprado en el Condado de Harris en 2006 y vendido en 2021 a la compañía compañía Beltran Jaimes LLC. Consultas realizadas por MCCI, cuesta entre 947 mil dólares y un millón 82 mil dólares.

ANTECEDENTES

El reportaje recuerda que en 2019, la FGR abrió carpeta de investigación a Alito Moreno tras denuncia por supuesto uso de recursos públicos presentada por el exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz, que entonces era su adversario en la contienda por la presidencia del PRI.

En la querella, el exmandatario pidió revisar la compra de las casas y terrenos declarados por Alito entre 2012 y 2015, pues consideraba que no coincidían el valor declarado con el real.

También, que el pasado 8 de julio el exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, quien fue candidato presidencial del PRI en el 2000, aseguró en Aristegui en Vivo que José Narro Robles, que abandonó la carrera por la dirigencia tricolor en el 2019, le contó que en ese proceso interno Alito le dijo lo siguiente: “No te metas a competir en contra mía, yo tengo el apoyo de López (que era presidente electo), del presidente Peña y me llevé 300 millones de las arcas del Gobierno y con eso voy a comprar gente”.

En 2020, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal por la denuncia de Ruiz. Dos años después, la gobernadora Layda Sansores presentó otra denuncia ante la FGR, por probable enriquecimiento ilícito, en que aparentemente se alude al supuesto papel de Emigdio Moreno, quien finalmente no fue investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) al no ser funcionario público.

Además, la Fiscalía de Campeche tiene abierta una investigación contra Moreno por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En ese marco, fue asegurada la casa que tiene Alito en el fraccionamiento “Lomas de Castillo” de la capital campechana, de la cual algunos medios de comunicación difundieron imágenes de su interior.

En julio de 2022, MCCI publicó un reportaje sobre supuesta red de triangulación de dinero mediante la compra-venta de inmuebles, en la que además del priísta habrían participado su hermano, su madre y un arquitecto de su confianza.

En abril de 2022 poseían 35 casas y terrenos en territorio campechano.

El reportaje señala que otras operaciones de Alejandro Moreno vigiladas por la UIF son los depósitos y retiros en efectivo que hizo entre 2004 y 2014, cuando fue legislador y ocupó cargos directivos en el tricolor.