Inicio»Carmen»Investigan a Yáñez por lavado de dinero

Investigan a Yáñez por lavado de dinero

0
Compartidos
Google+

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al propietario de la empresa naviera Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, por posibles vínculos con una red de tráfico de combustible y lavado de dinero, que opera un cártel de la droga en México.

Afirmaron lo anterior, Martín Contreras Morales y Alberto Gutiérrez Nanduca, representantes del Movimiento de Exobreros de Oceanografía, al revelar que se reunieron con distintas dependencias del Gobierno Federal, y les informaron de algunas indagatorias.

Yáñez Osuna está siendo investigado por la FGR debido a sus probables vínculos con el Cártel del Golfo, a quienes lavaba dinero, a través de empresas constituidas en Estados Unidos.

Indicaron que las primeras investigaciones revelan que para el lavado de dinero, Yáñez Osuna utilizó cuatro firmas que se conformaron en Estados Unidos, entre ellas Caja Libertad, los Casinos Big Bola y el conjunto de fútbol Gallos Blancos.

Parte de estos recursos fueron a parar a las campañas políticas del Partido Acción Nacional (PAN) a nivel nacional, así como en los Estados y municipios del país, donde les interesaba invertir.

En relación a la red de tráfico de combustible, la distribución del mismo se hizo a través de más de 60 gasolinerías en el país y en el extranjero, acciones que están siendo investigadas por las autoridades de la FGR.

Las indagatorias arrojan que en estas ilícitas acciones estarían involucrados en sociedad, Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez, Francisco Javier Rodríguez Borgio, Oliver Fernández Mena y Hermilo Escobedo Obrador, entre otros.

Los representantes de los exobreros de la naviera sostuvieron que Yáñez Osuna y sus socios construyeron una red delictiva para el lavado de dinero y el tráfico de hidrocarburos, el cual era sustraído a Pemex.

Como parte de estos sucios negocios, el dinero se diseminaba a través de las empresas Sea Horse Miami, Con-Dive, Sea Horse Marine y OSA International, constituidas en Estados Unidos por Yáñez Osuna, y los casinos Big Bola, propiedad de Rodríguez Borgio; la empresa Libertad Servicios Financieros, que opera la Caja Libertad y que está ligada a Díaz Álvarez; el equipo de fútbol Gallos Blancos de Querétaro, y las campañas político-electorales de panistas, reseñaron.

Recalcaron  que estos presuntos actos ilícitos, se encuentran asentados en las carpetas de investigación PGR/SEIDOIACJUEIORPIFAMl74/2013 y APIPGR/QROIQRO-IV/090/2012.

Noticia anterior

A Sala de Juicios Orales 137 mdp

Siguiente noticia

Compras de pánico de gel y cubrebocas