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Lavado de dinero

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El IMCP exhortó a las empresas campechanas a cumplir con la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con sus clientes

Javier Nava Soria es un presunto prestanombres de la red de lavado de dinero.

Dictan auto de formal prisión en contra del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por defraudación fiscal y otros.